Владельцы компаний, которые были замечены в проведении сомнительных операций при перемещении товаров и денежных средств через границу Российской Федерации, будут автоматически заносится в стоп-лист. Информация о таких юридических лицах будет передаваться в налоговую инспекцию и уполномоченные банки для проверки. Учредители фирм, попавшие в реестр, при создании другой фирмы сразу оказываются в зоне риска, т.к. информация о компании станет доступна по немедленному запросу. На основании данных ФТС недобросовестным физлицам может быть отказано в госрегистрации новых компаний, а уполномоченные банки могут расторгнуть договор и отказать в проведении валютных операций.

Таким образом, ФТС развивает методы, позволяющие выявить участников внешнеэкономической деятельности с высоким уровнем риска, а автоматизация процессов позволит эффективнее бороться с незаконным выводом капитала за рубеж.