В результате совместной операции владивостокской и дальневосточной оперативной таможни было выявлено нарушение валютного законодательства. Бизнесмен из Владивостока вывел в Китай 7 миллионов долларов США, что в пересчете на рубли составляет 440 миллионов. В  течение двух лет он осуществил около 60 денежных переводов через фирму-однодневку, используя недействительный контракт на покупку стройматериалов. В действительности коммерческая организация не планировала закупать стройматериалы в КНР.

По факту невозврата денег в Россию владивостокская таможня возбудила восемь уголовных дел, так как стройматериалы из Китая, так и не были ввезены.

За подобное нарушение валютного законодательства предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Всего за 4 месяца 2018 года владивостокская таможня возбудила 20 уголовных дел за нарушения валютного законодательства, контрабанду наличности в крупном размере, незаконное образование юрлица и уклонение от таможенных платежей.